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    INVESTOR RELATIONS 創造價值

    公司董事會成員名單

    List of company board members

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 胡晉 董事長
    出生於1976年11月,美国康奈尔大学MBA,美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士,清华大学五道口EMBA,美国注册会计师。现任公司董事长、哈尔滨贝博买球集团有限公司总裁、贵州信邦制药股份有限公司董事。
    2 王東緒 董事
    出生於1963年1月,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。现任公司董事、哈尔滨贝博买球集团有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、贝博买球(香港)有限公司执行董事、哈尔滨贝博买球制药有限公司执行董事。
    3 國磊峯 董事、总经理
    出生於1973年5月,毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA,研究生学历;曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨贝博买球药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任公司董事、总经理;上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。
    4 刁秀強 董事、执行总经理
    出生於1977年9月,硕士研究生,EMBA;现任公司董事、执行总经理。
    5 紀作哲 董事、副总经理、财务总监
    出生於1977年2月,毕业于天津财经大学,硕士学历;现任公司董事、副总经理、财务总监。
    6 周康 董事、副总经理
    出生於1984年11月,硕士研究生。现任公司董事、副总经理、宁波贝博买球健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司董事。
    7 潘敏 獨立董事
    出生於1970年12月,博士学历,中国注册会计师、高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人,万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。
    8 姜明輝 獨立董事
    出生於1978年11月,硕士学历,中国国籍,农工党党员,无境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理(深圳)律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。
    9 張曉丹 獨立董事
    出生於1975年9月,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任国家药品监督管理局职员,中信信托有限责任公司信托经理,凤凰医疗集团副总经理、总经理,现任公司独立董事、北京慧复科技有限公司总经理。

    監事會成員名單

    List of members of the board of supervisors

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 程躍紅 監事會主席
    出生於1969年7月,本科学历;曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业有限公司市场部总监;现任公司监事、BD部高级项目经理。
    2 李海燕 監事
    出生於1983年6月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。
    3 王麗娜 職工代表監事
    出生於1978年4月,大专学历,无境外永久居留权。现任公司职工代表监事、哈尔滨贝博买球制药有限公司销售客服部副经理。

    高級管理層名單

    SENIOR MANAGEMENT LIST

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 國磊峯 董事、总经理
    出生於1973年5月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA,研究生学历;曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨贝博买球药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任哈尔滨贝博买球药业股份有限公司董事、总经理、上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。
    2 刁秀強 董事、执行总经理
    出生於1977年9月,硕士研究生,EMBA;现任公司董事、执行总经理。
    3 臧家峯 副總經理
    出生於1976年11月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司副总经理、首席信息官。
    4 紀作哲 董事、副总经理、财务总监
    出生於1977年2月,毕业于天津财经大学,硕士学历;现任公司董事、副总经理、财务总监。
    5 周康 董事、副总经理
    出生於1984年11月,硕士研究生。现任公司董事、副总经理、宁波贝博买球健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司董事。
    6 劉月寅 副總經理、董事会秘书
    出生於1986年3月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。
    7 王然 副總經理
    出生於1985年12月,中国国籍,毕业于西南政法大学,本科学历,无境外居留权,现任公司副总经理、法务总监、贵州信邦制药股份有限公司董事。

    董事會下設專門委員會成員名單

    THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

    序號 專門委員會名稱 主任委員 成員
    1 戰略委員會 胡晉 胡晉、刁秀强、张晓丹
    2 審計委員會 潘敏 潘敏、张晓丹、周康
    3 薪酬與考覈委員會 姜明輝 姜明輝、潘敏、纪作哲
    4 提名委員會 張曉丹 張曉丹、姜明辉、国磊峰
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